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广东荣天投资违法违规开设贵金属、原油电子交易微信美女“原油”骗局大揭秘

2018-04-12 00:11 作者: 来源: 本站 浏览: 我要评论广东荣天投资违法违规开设贵金属、原油电子交易微信美女“原油”骗局大揭秘已关闭评论 字号:

摘要: 当今社会寻找机会投资理财赚钱,本是每个人迫切的理想和愿望,而广东荣天投资集团旗下多家公司却瞄准了人们对投资理财的需求,违法违规开设贵金属、原油电子交易、微交易等黑平台,以有省政府批文、正规平台、高额回报为诱饵,利用业务员、分析师,在社交平台添加好友,通过聊天,...

当今社会寻找机会投资理财赚钱,本是每个人迫切的理想和愿望,而广东荣天投资集团旗下多家公司却瞄准了人们对投资理财的需求,违法违规开设贵金属、原油电子交易、微交易等黑平台,以有省政府批文、正规平台、高额回报为诱饵,利用业务员、分析师,在社交平台添加好友,通过聊天,一步一步将投资人带进他们事先挖好的陷井。
据受害人李先生讲述,2015年7月初,一位微信名”栀夏”的女士请求加好友,通过聊天他认识了戈某。在之后的聊天中戈某多次向李先生提到“原油投资”获利丰厚,后又让其到华熙首信投资(北京)有限公司听分析师讲解所谓的“原油投资”。“就这样,在戈某和杜姓首席分析师的轮番诱骗下,糊里糊涂的被代开了户。”
“戈某介绍说只要等待他们喊单就可以入金赚钱了”。李先生说:“起初的两单,戈某每次都让我交易1手原油,但每次都亏损了2万多元,而杜姓分析师却说前几单都是试试手,后面肯定会赚过来。而且戈某多还次打电话说让李先生自己操作,但只过了1个月左右,就亏损了100余万元。”
8月初,杜姓分析师又要求李先生再入金,“赶快入金,在不入资金不安全,而且就没办法把之前亏损的资金赚回来了。”此时,李先生已经有了警觉,就没再入金。目前已在北京市公安局报了警。
随后,李先生通过“全国企业信用信息公示系统”以及“北京市企业信用信息网”查询得知,“华熙首信(北京)投资管理有限公司”的投资人为:史良、杨义华和“广州诺正投资咨询有限公司”,“广州诺正投资咨询有限公司”却在2015年7月29日将公司名称变更为“广东普路特斯投资有限公司”。通过查询,李先生更是惊奇的发现,这些公司同属“荣天集团”旗下。
以下为广东荣天投资集团旗下公司基本信息:
1、广东荣天投资有限公司
执行董事兼总经理:方明
监事:李红玉
2、广东普路特斯投资有限公司(变更前:广州诺正投资咨询有限公司)
执行董事兼总经理:汪艳艳
监事:汪选民
对外投资公司:华熙首信(北京)投资管理有限公司
3、华熙首信(北京)投资管理有限公司
企业法人:广州诺正投资咨询有限公司
自然人股东:史良
自然人股东:杨义华
对外投资公司:贵州华融天和投资管理有限公司
4、贵州华融天和投资管理有限公司
执行董事:史良
监事:代传宏
经理:曲越
5、华融天和(北京)商品经营有限公司(变更前:华熙首信(北京)信息科技有限公司)
执行董事:史良
经理:史良
监事:郭瑞琪
6、江苏金莱仕商贸有限公司
执行董事兼总经理:汪选钢
监事:李红玉
7、贵州诺安大宗商品贸易有限公司
执行董事兼总经理:李红玉
经理:陈龙
监事:方明
8、湖南油智通商贸有限公司
执行董事:李红玉
经理:方明
监事:汪选钢
9、油天下(厦门)石油化工有限公司
执行董事兼总经理:李红玉
监事:方明
10、广东全网影视传媒有限公司
执行董事兼总经理:方明
监事:汪选民
11、成都裕胜投资管理有限公司
执行董事兼总经理:李亚
监事:陈伟财
12.广东金德大宗商品交易有限公司(变更前: 广东金德金属现货交易有限公司)
董事长:梁少雯
董事:莫焕生
总经理:莫焕生
监事:史业嘉
通过李先生提供的广东荣天投资集团旗下公司基本信息名录,不难发现这些公司有着千丝万缕的关系。而这些公司及平台却没有一家获得经营原油的资质。
根据,国务院颁布的《期货交易管理条例》第四条规定:期货交易应当在依照本条例第六条第一款规定设立的期货交易所、国务院批准的或者国务院期货监督管理机构批准的其他期货交易场所进行。禁止在前款规定的期货交易场所之外进行期货交易。第六条规定:设立期货交易所,由国务院期货监督管理机构审批。未经国务院批准或者国务院期货监督管理机构批准,任何单位或者个人不得设立期货交易场所或者以任何形式组织期货交易及其相关活动。“广东荣天投资集团”以及旗下“华熙首信(北京)投资管理有限公司”、“广州诺正投资咨询有限公司”(现更名为:广东普路特斯投资有限公司)等所有公司均为获得经营原油的资质,显然是违规、违法的,他们打着“正规平台”、“高额回报”为诱饵,诱骗投资人通过违法平台交易,致使投资人财产严重亏损。希望相关部门早日彻查这些骗子公司。

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