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“中红阳”:向社会公众公开吸储 资金流向关联企业

2018-12-26 14:33 作者: 来源: 本站 浏览: 我要评论“中红阳”:向社会公众公开吸储 资金流向关联企业已关闭评论 字号:

摘要:  2018年9月,本报接到读者爆料称,中红阳信息咨询(北京)有限公司(下称中红阳信息咨询)在吉林、山西、内蒙古、安徽等多省开设分公司向社会公众募集资金,对外宣称用于“松海泉矿泉水饮品项目”,而投资人资金却通过POS机直接刷到中红阳资产管理(北京)有限公司(下称...

“中红阳”:向社会公众公开吸储 资金流向关联企业 2018年9月,本报接到读者爆料称,中红阳信息咨询(北京)有限公司(下称中红阳信息咨询)在吉林、山西、内蒙古、安徽等多省开设分公司向社会公众募集资金,对外宣称用于“松海泉矿泉水饮品项目”,而投资人资金却通过POS机直接刷到中红阳资产管理(北京)有限公司(下称中红阳资产),这种行为可能涉嫌自融。
事关公众利益,记者随后展开调查采访。2018年10月中旬,一位自称是中红阳信息咨询呼和浩特分公司的业务员向本报记者介绍此次松海泉项目真实、收益可观,并通过微信发来《吉林省松海泉矿泉水饮品项目说明书》(下文简称:松海泉项目说明书)、《中汇信泰投资控股集团(集团手册)》。

《松海泉项目说明书》明确标注:产品名称为中红阳-吉林松海泉-矿泉水产业,投资对象为吉林省松海泉矿泉饮品有限公司(下文简称:松海泉公司),产品模式为P2C,融资期数为两期。起投金额为5万元起投1万元递增,产品规模为2亿元(分两期募集)每期各10000万元。投资收益有3个月期,到期还本付息参考年化收益7.5%;期限为6个月、12个月及24个月到期还本付息参考年化收益分别是9%、12%和14%,按月付息参考年化收益分别为8.5%、11%和13%。

《中汇信泰投资控股集团(集团手册)》显示:中红阳资产公司与中红阳信息咨询公司均为中汇信泰投资控股集团(下文简称:中汇信泰集团)全资子公司,中汇信泰集团董事长为李世英。

为了让记者尽快投资,业务员告诉记者松海泉项目快结束了,并发给记者《吉林省松海泉矿泉水饮品项目合同书》(下文简称:《松海泉项目合同书》)以及投资人刷卡的POS机小票。《松海泉项目合同书》显示:甲方为投资人,乙方为中红阳资产,丙方(债权受让人)为上海厚名贸易有限公司,丁方(项目方)为吉林省松海泉矿泉饮品有限公司,POS机小票显示商户名称为中红阳资产管理(北京)有限公司。

为了理清楚这几家公司之间的关系,记者查询了国家企业信用信息公示系统。记者查询到《松海泉项目合同书》中债权受让人上海厚名贸易有限公司是项目方松海泉公司的股东;而大同市神农本草农业科技有限公司一股东与合中红阳资产公司、中红阳信息咨询公司的法人同为李世英,另一股东与松海泉公司另一股东同为刘伟杰。

随后本报记者来到中红阳信息咨询其他分公司进行实地走访,了解到的情况与之前一致。中红阳信息咨询芜湖分公司林姓理财经理告诉记者:“我们这边人均每月做单40至50万左右。整个分公司一个月做单也就是四五百万左右。松海泉这个项目在我们芜湖分公司完成了800万左右。”

中红阳官微显示“雷潮过后的生存之道 中红阳合规备案解读全国巡回总裁见面会”从10月27日至12月2日,分别在山西长治、内蒙古呼和浩特、内蒙古乌海市、吉林通化、吉林集安、吉林梅河口等各分公司举行,活动中为到场的客户准备了丰厚的奖品与砸**惊喜大礼。据业务员介绍,山西长治总裁见面会当天投资人签单高达1000多万元,目前松海泉项目高达2亿元的融资额度已满,新的“北京秋果酒店改建项目”融资额度6000万,截止2018年12月3日以该项目名义向社会公众已募集资金4646万元,投资人资金同样通过POS机刷到中红阳资产公司。

此外,中红阳信息咨询各分公司向社会公众宣传“中红阳周年庆活动奖励”时间为2018年11月1日――11月30日,奖励对象为中红阳投资客户。活动期间累计签单参考年化5万-10万(不含):可获得苏泊尔电火锅+200京东购物卡;累计签单参考年化10万-30万(不含):可获得小米智能电饭煲+500元京东购物卡;累计签单参考年化30万-50万(不含)可获得5克纪念金条+10克纪念银币+500元京东购物卡+500京大财富任意新项目参考加息券;累计签单参考年化50万-100万(不含)可获得10克纪念金条+20克纪念银币+100元京东购物卡+1000元京大财富任意项目参考加息券;累计签单参考年化100万及以上可获得30克纪念金条+50克纪念银币+3000元京东购物卡+2000元京大财富任意项目参考加息券。最终解释权归中红阳资产管理(北京)有限公司所有。

本报记者在国家企业信用信息公示系统了解到中红阳资产公司的经营范围中明确标注:未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。本报对此展开调查走访。

中红阳信息咨询公司以送“京大财富”参考加息券作为“中红阳周年庆活动奖励”诱惑投资人投资,因此记者登陆了“京大财富”官网,发现“京大财富”为中红阳资产公司旗下的网络借贷信息中介机构。

带着投资人在中红阳信息咨询公司签订的《松海泉项目合同书》中的乙方中红阳资产公司、丙方上海厚名公司及丁方吉林松海泉公司之间均存在关联关系,投资人资金安全如何得到保障,中红阳信息咨询公司、中红阳资产公司是否取得融资许可等问题?为此,2018年11月28日,记者来到位于北京市经济技术开发区科创十四街99号汇龙森科技园8号楼中汇信泰集团进行采访。该集团负责行政的贺女士接待了记者,贺女士表示领导不在,她回答不了记者的问题。随后贺女士留下采访提纲并记录下相关问题表示后期会有人跟记者联系。

11月30日中汇信泰贺女士向记者发来短信称关于公司任何问题可以详询法务,并留下法务联系方式。12月3日,记者致电中汇信泰法务,她自称是陈姓律师,对中汇信泰公司业务不懂,拒绝电话里回答问题,强烈要求见面谈。随后记者向社里汇报情况,社里安排记可以再次采访。12月4日,记者致电陈律师,陈律师表示她很忙,未确定接受采访时间。后期记者多次致电陈律师,电话一直未接通,12月6日上午,记者致电中汇信泰负责行政的贺女士,贺女士表示让记者继续联系法务后就挂断了电话。

截至发稿时,记者再未收到中汇信泰公司的回复。针对中汇信泰集团全资子公司存在的系列问题,本报将持续关注。

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