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实名举报上海至晟金融信息服务有限公司行贿及逃避税等违法行为

2016-12-14 23:35 作者: 来源: 本站 浏览: 我要评论实名举报上海至晟金融信息服务有限公司行贿及逃避税等违法行为已关闭评论 字号:

摘要:         举报人:黄有志1891082431,原上海至晟金融信息服务有限公司业务运营部项目经理;  被举报人:上海至晟金融信息服务有限公司法人周司佳及股东刘琳;  举报违法事实:1、被举报人行贿地方政府融资平台获取巨额融资中介费并逃避税的违法行为;  2...

        举报人:黄有志1891082431,原上海至晟金融信息服务有限公司业务运营部项目经理;
  被举报人:上海至晟金融信息服务有限公司法人周司佳及股东刘琳;
  举报违法事实:1、被举报人行贿地方政府融资平台获取巨额融资中介费并逃避税的违法行为;
  2、隐瞒、欺骗员工项目真实成交情况及收取服务费金额,侵夺员工应得奖金。
  我2014年4月1日进入公司,2015年5月底公司以重组更名名义注册成立上海至晟金融信息服务有限公司,并将团队劳动关系集体转入上海至晟金融信息服务有限公司。上海至晟公司与融资租赁公司、信托公司合作,通过融资租赁和信托等方式为地方政府融资平台和企业提供融资服务,融资成功后即收取一定比例服务费作为佣金。项目经理负责开发区域市场及客户需求,根据公司资金部门出具的方案,协助资金部门促成和客户的成交。
  项目经理年出差日高达200多天,年拜访客户数达数百次计,提交立项项目数十个。因为公司管理及资金部门职能的严重缺失,即使业务部极其繁重而很有成效的辛勤工作,实际能成交客户数却不及立项项目的1/10。
  经过坚持不懈的努力下,本人在2015年11月底成交第一笔山东某国有企业项目。
  事实一:
  2015年11月4日我开发仁怀市城市开发建设投资经营有限责任公司项目,公司资金部门出具真实年综合成本11%多的融资租赁方案,我同时任董事长李龙刚多次接洽谈判,2015年12月14日李龙刚董事长认可接受我方方案。2015年12月14日以后,按照公司制度,我将项目移交资金部负责人刘琳及法人周司佳。在周司佳和刘琳等人建议唆使下,仁怀市城投将方案的实际年化综合成本11%多隐匿,以年化8.5%的成本上报仁怀市政府并得以审批通过。周司佳和刘琳自2015年12月22日开始共引入LL金租,HY金租,CJLH金租和SX金租参与该方案,最终促成SX金租于2016年1月21日与仁怀市城投签约2亿,CJLH金租2016年1月22日与仁怀市城投签约1.6亿。周司佳和刘琳等人以上海税率过高为由,说动仁怀市城投李龙刚等人,改以上海历优投资中心(法人陆永娥,股权结构上与上海至晟公司周司佳和刘琳等人毫无关系)签署SX金租2亿融资的融资服务协议,由上海历优投资中心代上海至晟公司收取400万手续费,以周司佳名下上海敖吉投资中心签署CJLH金租1.6亿融资服务协议并收取320万手续费。周司佳和刘琳等人对公司内部声称只成交了CJLH金租该笔业务。周司佳和刘琳等人行贿仁怀市城投相关人员(2016年2月2日资金部李特寄送5张面值各¥1000的京东购物卡给李龙刚,该卡由公司行政周茵购买),使得仁怀市城投对其不法行为予以配合,对于我求证SX金租成交事实置之不理。
  事实二:
  2015年12月2日,遵义市某市级平台介绍下,我拜访了遵义县城市建设投资经营有限公司(已更名为遵义市播州区城市建设投资经营有限公司)董事长王军,及财务总监敖吉光,谈及4-5亿融资需求。经过我主导的多次回访谈判,于2016年1月11日同遵义县城投王军及敖吉光等人确定年化综合成本10.5%的方案,之后我仍按照公司制度将后续工作移交资金部刘琳及法人周司佳等。
  2016年2月22日开始,周司佳、刘琳等人对公司内部声称安排了JS金租和江苏HX租赁尽调该项目;
  2016年3月16日周司佳电话对我声称已尽调的JS金租和江苏HX租赁正常推动,下周可能安排其他资方尽调;
  2016年3月25日我联系遵义县城投财务融资部袁玉环,袁女士告知我,周司佳和刘琳等人已引入JS金租、江苏HX租赁和SX金租尽调并都过会,下周就会过来签合同,周司佳和刘琳以上海税率过高为由,要求用上海敖吉投资中心同遵义县城投签了3份融资服务协议,分别是通过江苏HX租赁融资2亿对应400万手续费,通过JS金租融资1亿对应220万手续费,通过SX金租融资2亿对应400万手续费,因为上海敖吉投资中心缴税税率低于上海至晟公司;
  2016年3月28日,刘琳告知我江苏HX租赁今天签合同,我方手续费400万,JS金租签约待定,我方手续费200万(实际是220万),暂时没有引入其他资方(实际还有SX金租已过会将签合同);
  2016年4月5日遵义县城投袁经理再次告知我,周司佳和刘琳等人又要求更改服务协议,利用上海历优投资中心(法人陆永娥,表面上股权结构上和上海至晟、周司佳及刘琳毫无关系)同遵义县城投签署了2分融资服务协议,分别是融资2亿对应400万手续费,融资1亿对应220万手续费,以上海敖吉投资中心同遵义县城投签署一份融资2亿对应400万手续费的融资服务协议,遵义县城投本强烈要求只同上海至晟公司签署该协议,但最终同意周司佳刘琳等人的要求,但要求上海至晟公司出具律师函,声明上海至晟公司同上海敖吉投资中心和上海历优投资中心的关联关系;
  2016年4月7日上午刘琳对我和资金部李特说,按照遵义县城投的要求,上海至晟公司出具了一份律师函,声明上海至晟公司和上海敖吉投资中心是关联公司,并已开具和寄送了上海敖吉投资中心给遵义县城投的400万增值税发票。刘琳对我强调,江苏HX租赁和JS金租这两笔成交后,李特已对接其他资方将继续尽调;
  2016年4月7日下午,我要求上海至晟公司周司佳说明SX金租和仁怀市城投及遵义县城投成交的事实,周司佳拒不承认。
  2016年4月7日晚上遵义县城投袁经理告知我,收到了上海至晟公司关于和上海敖吉投资中心及上海历优投资中心是关联公司的律师函,同时收到了由上海历优投资中心开给遵义县城投的400万手续费发票,明天有可能支付上海历优投资中心该笔400万手续费。
  2016年4月8日我向遵义县城投董事长王军和财务总监敖吉光寻求帮助,王军以不清楚具体操作为由未知可否,而项目实际执行人敖吉光却对我横加指责,包庇上海至晟公司周司佳刘琳等人的不法行为。
  项目操作期间敖吉光多次声称他拒绝了其他租赁公司和中介公司的合作请求,只同上海至晟公司合作,而当时市场同等条件下,融资租赁成本水平可低至9%左右,敖吉光等人却以10.5%的成本水平通过上海至晟公司融资5亿。2016年6月份敖吉光及其亲属赴上海游玩,吃喝玩乐均由上海至晟公司承担。

  2016年5月我向上海市黄浦区仲裁庭提起劳动仲裁。

  2016年7月8日和7月26日我两次网上向遵义县政府告信维权求助,在我列举大量事实情况下,遵义县政府并未深入调查,只根据遵义县城投的一纸单方面回复应付了事,而遵义县城投就连4月7日收到上海历优投资中心400万发票的事实也予以否认,声明从未和上海历优投资中心有过任何来往:
  求助信件链接如下
  7月8日 http://www.zypg.gov.cn/online/govpost/read.asp?id=23528

  7月26日 http://www.zypg.gov.cn/online/govpost/read.asp?id=23589

  上述事实由大量合同文件,证人录音等支撑。希望有过部门能够查清事实,惩戒不法。

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